08-05-2024 | Referentie: 3a0d5f63-62cd-4b77-b24b-081452ab0728 |
Regio | Utrecht |
Provincie | Utrecht |
Vakgebied | Banking |
Opleidingsniveau | HBO |
Dienstverband | Fulltime |
Stel je eens voor,dat jij bepaalt of een net niet-beursgenoteerd bedrijf wel of geen klant wordt. En dat je daarvoor een uniek opleidingstraject volgt waarin je van begin af aan echte dossiers uitpluist, van a tot z. Dit alles gericht op een aantoonbare vermindering van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Met jou erbij als KYC CDD Analist CLCS & Sanctions maken we dit samen mogelijk. Zeker als jij jouw expertise inbrengt waarmee je complexe bedrijfsstructuren ontrafelt, transacties onderzoekt, de herkomst van vermogen blootlegt en risicofactoren in kaart brengt.
Flexibility Banking heeft jarenlange ervaring in de banking sector en door een uitgebreid netwerk in de markt zoeken we voor jou bij een van onze opdrachtgevers de perfecte baan! Als Interim Banking Professional bij Flexibility Banking doe je op één van de afdelingen van systeem- of specialistenbanken belangrijk werk. Als Interim Banking Professional ondersteun je de vaste teams, waarin jij het verschil kunt maken voor je collega’s en je opdrachtgever.
Deze bank is één van de grootste financiële instellingen ter wereld en tegelijkertijd zeer betrokken op lokaal niveau. Je komt te werken op de afdeling Complex Legal and Corporate Structures & Sanctions (CLCS & Sanctions). De vaste klanten en prospects die onze acht analistenteams onderzoeken hebben een mogelijk sanctierisico, een zeer complexe organisatiestructuur en een hoog structuurrisico door betrokkenheid van trustpartijen en private equity. Daarnaast fungeren wij ook als kenniscentrum voor andere functies binnen de organisatie.
Binnen het team Complex Legal and Corporate Structures (CLCS) analyseer en geef je als Analist advies over (groot)zakelijke klanten met complexe organisatiestructuren en hoge risico’s, en beoordeel je klantsignalen.
Onderdelen van het onderzoek naar KYC-risico’s zijn: onderzoek op transacties en geldstromen, onderzoek naar de herkomst van vermogen en het in beeld brengen van zeggenschap, eigendom en UBO’s. Je bent als analist regievoerder op jouw dossiers, vanaf inventarisatie tot en met het advies. Je onderzoekt alle facetten binnen het CLCS domein, je bent breed inzetbaar en houdt regie in de samenwerking met andere afdelingen.
Dat klantgerichtheid, ijzersterke communicatieve vaardigheden, een zeer flexibele instelling en analytisch vermogen onmisbaar zijn voor deze functie KYC CDD Analist CLCS & Sanctions is logisch. Daarnaast beschik je over:
Tijdelijk detacheringsopdracht, waarbij je in loondienst komt bij Flexibility. We bieden je een marktconform salaris voor deze functie.
Naast een contract biedt Flexibility Banking goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden, zoals:
Ben jij degene die de organisatie kan versterken als KYC Analist en wil je graag starten in deze interimfunctie mail dan je CV naar banking@flexibility.nl of neem contact op met René Bartelen (06-14649775)
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en we monitoren de technische werking van de website volledig anoniem. Om de relevantie van het aanbod op deze website en op websites van derden te verhogen vragen wij je toestemming door op akkoord te klikken. Klik op instellingen om aan te geven welke cookies je accepteert.
Lees ons privacy statement voor meer informatie.